Requisitos para habilitar cuenta

Copias simples:
      • Escritura de constitución y todas sus modificaciones.
      • Documentos de identidad de los accionistas que posean desde el 10% de participación, directores y firmantes.
      • Constancia de comunicación en el registro administrativo de beneficiarios finales.
      • Constancia de comunicación en el registro administrativo de personas o estructuras jurídicas.
      • Registro único de contribuyente (RUC) y constancia de ser contribuyente.
      • Balance general del último ejercicio cerrado (Obs.: Cualesquiera de las opciones).
          – Incluyendo firma del contador, firma de los representantes legales y sello de la empresa.
          – Descargado de la DNIT e incluyendo el identificador único.
          – Incluyendo firma/s de la Auditoría Externa Impositiva habilitada por la DNIT.

Copias autenticadas por escribanía:
      • Última acta de asamblea ordinaria asignando las autoridades y registro de accionistas.

Obs.: Si la entidad posee una cuenta bancaria en SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A., los documentos podrán ser remitidos en copias simples de forma física o digital. Caso contrario, deberán ser presentados mediante copias autenticadas por escribanía.